Case studies

Checks on the financial stability of companies in the preventive analysis of possible offenses in the award of contracts

Technological tools to support Italian public bodies in the fight against corruption.

(file Checks on the financial stability of companies in the preventive analysis of possible offenses in the award of contracts)

Journey into the Pinocchi society

Quello della creazione e diffusione di fake news, a partire dalla campagna americana del 2016, sembra essere un fenomeno che ha investito molti campi della società con considerevoli effetti a livello politico, economico e sociale. La velocità di diffusione, grazie soprattutto ai social media, e la mancanza di attenzione da parte degli utenti, stanno portando all’uso sistematico delle fake news con lo scopo di indirizzare l’opinione pubblica, esasperare le pulsioni sociali generate da incertezza economica, frustrazione personale e paura di ciò che non è possibile comprendere secondo categorie conosciute. Il racconto della realtà è diventato facilmente manipolabile. In conseguenza di ciò sono nate molte organizzazioni che si occupano di fact checking e di debunking. Oltre al lavoro dei fact checker e agli algoritmi generati da alcuni social media, come ad esempio Facebook in collaborazione con Google, è possibile fornire uno strumento di supporto efficace ed efficiente che automatizzi alcuni passaggi e presenti ipotesi di analisi evidenziando possibili autori, diffusori, bot?

(file Journey into the Pinocchi society)

Money dirtying nel finanziamento al terrorismo: follow the money. (Strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale)

In passato il riciclaggio di denaro “sporco” da parte di organizzazioni criminali era ritenuto fonte primaria di inquinamento dei mercati finanziari; oggi, analoghi metodi sono attuati da parte di organizzazioni terroristiche nello scenario internazionale, con l’obiettivo di autofinanziarsi tramite la manipolazione di assetti leciti ed illeciti, alterando, al contempo, mercati e circuiti finanziari. Sono noti i fenomeni connessi alla crescita di un’economia criminale nei territori controllati da Daesh. Sono importanti gli aspetti tecnico-finanziari del fenomeno, ove la “moneta buona” copre quella “cattiva” e le due monete finiscono per ibridarsi. In via strumentale, si assiste ad un patto di complicità con operatori che divengono de facto essi stessi oggetti e soggetti complici del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell’azione di contrasto, l’analisi e l’approfondimento delle segnalazioni concernenti le cd “transazioni finanziarie sospette” rappresentano i pilastri fondamentali del metodo investigativo, in analogia a quanto realizzato nel contrasto al crimine organizzato di matrice mafiosa. Il fattore centrale di successo è, quindi, uno strutturato impegno nell’intelligence finanziario sugli assetti patrimoniali dei contesti terroristici.

(file Money dirtying in terrorist financing: follow the money. Strategies to combat the financing of international terrorism)

New analysis techniques for the control and prevention of post-earthquake infiltrations

From the point of view of historical experience, the investigative analysis activities carried out on the reconstruction interventions after the L'Aquila earthquake constitute an interesting reference for future control and prevention activities of criminal infiltration following serious calamitous events. The necessity of monitor, manage and store information from different areas of activity (assignment of private contracts, condominium administrators, consortia of companies and single companies, workers, vehicles, etc.) makes it essential to use software that allow you to apply theVisual Analysis to reveal roles and relationships of interest (Social Network Analysis) by combining immediate findings on external sources and Social Media, to facilitate the cross-study of data and their conversion into information useful for investigations, especially in the preventive stage.

(file New analysis techniques for the control and prevention of post-earthquake infiltrations)

Innovative solutions applied to investigative analysis aimed at the study of criminal networks

The growing role that the Social Network Analysis in solving crimes it has not only increased the demand for technological tools, but has also offered unlimited opportunities to new analysis strategies previously unavailable. Software is created that, on the one hand, make it possible to apply it to one large amount of data and on the other, allow to use new types of measurement of data, not yet applied in Intelligence analysis, but which are extremely effective in revealing the structural models underlying criminal networks and therefore in providing valid suggestions for the solution of cases.

(file Innovative solutions applied to investigative analysis aimed at the study of criminal networks)

The role of Social Media in the investigation

In the activities of fighting crime, in recent years the ability to analyze, understand and predict complex criminal events and phenomena has assumed great importance. In this context, it spreads and recognizes the usefulness in the context of information-investigative activities that range from telephone communications to criminal organizations, terrorist groups, social media and the analysis of social networks, starting from the fundamental observation that the majority of the information under investigation by the police is news of a relational nature.

(file The role of Social Media in the investigation)

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